四女两男涉嫌清洗黑钱审结，六被告涉嫌于2016年至2019年期间，提供自己的银行户口予骗徒清洗合共5,500万元犯罪得益。5人承认洗黑钱罪，1人经审讯后定罪，今（27日）在区域法院被判罪名成立。法庭批准警方的申请，加重各被告四分之一刑期，六人被判监26.5至36.5个月。警方指，部分人承认收取数千元报酬，将自己银行户口售予不法之徒。
港岛总区重案组2A队主管陈敬乐高级督察交代案情指，警方于2018年进行一个情报主导的行动，成功捣破一个网上购物骗案的本地集团，一共拘捕8名团伙成员。涉案团伙牵涉共43宗不同类型的网上购物骗案，受害人在不同的网上购物或社交平台接触骗徒购买演唱会门票、主题公园门票、月饼券等，并按照骗徒指示转账至指定银行户口。惟受害人付款后，并无收到货物，而骗徒亦随即销声匿迹。43宗案件的受害人总共损失超过17万元。
警方调查发现43名受害人一共转账到其中6名被捕人士的银行户口。经深入调查及审视相关银行文件后，警方发现6名傀儡户口持有人，除案中的犯罪得益外，亦于2016年6月至2019年6月期间，利用一共7个傀儡户口清洗大量不明来历的黑钱，高达5,500万元。
徵得律政司法律意见后，警方于2022年下旬正式落案起诉6名被捕人一共7项洗黑钱或串谋洗黑钱罪。被捕人包括4女2男（34至73岁），报称无业、退休人士、装修工人及美容师等。
较早前，其中5名被告已经认罪，馀下一名被告人经审讯后被定罪。警方指，在警诫下，已有被告承认收取数千元报酬，将自己的银行户口卖予不法之徒。其中一名被告之前更无任何刑事纪录，他为了卑微的报酬，最终要面对刑责， 留有案底。
为进一歩打击以傀儡户口洗黑钱的活动，以及加强阻吓性，警方较早前向法庭申请加刑，并被法庭接纳。今日法庭在审视相关资料后，决定将刑期加重四分一，6名被告最终被判处监禁26.5至36.5个月。
财富情报及调查科高级督察申文燕强调，市民如租、借、卖银行户口予其他人使用，而该个户口被不法分子用作处理赃款，就有机会干犯洗黑钱罪。有见使用傀儡户口清洗黑钱的情况越趋严重，警方就涉及傀儡户口的案件，会同律政司商讨及徵询意见，根据《有组织及严重罪行条例》第27条申请加重刑罚。
以今日的案件为例，4女2男因将户口售予他人用作清洗黑钱，被法庭加刑7.5至12个月。 由2023年10月至今年2月27日，已有59人因租借卖户口，被法庭定罪后加刑，刑期分别增加3至14个月不等。
警方必须强调，犯罪集团成员操作户口固然违法，但傀儡户口持有人亦会干犯洗黑钱罪。洗黑钱是非常严重的罪行，最高可被判罚款港币500万元及监禁14年。不论借出或卖出户口以用作清洗黑钱，所带来的刑罚及后果远超于犯罪集团给予的金钱利益。警方会继续与律政司就适当案件向法庭申请加刑，以增加阻吓性。
除了大型的执法行动，财富情报及调查科亦于预防“洗黑钱”方面做了不少教育及宣传工作，向市民大众推广反洗黑钱的讯息，又透过社交媒体平台、公私营机构及政府部门合作，在不同商场、街市，以及巴士车身等平台展示反洗黑钱海报，亦于电台及电视台节目时段宣扬反洗黑钱讯息。警方希望透过不同途径提醒市民保护个人户口的重要性，并紧记“银行户口，唔租，唔借，唔卖! ”
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