油尖警区刑事部展开代号世爵行动,打击诈骗及洗黑钱案,行动中共拘捕54人,侦破45宗诈骗及洗黑钱案,损失金额合共高达1.9亿港元。
54名被捕人士共35男19女(19岁至66岁),报称是地盘工、货车司机、售货员、侍应、家庭主妇及无业等。 分别涉嫌以欺骗手段处理财产罪及洗黑钱罪。 被捕人士的案中角色大都是傀儡户口持有人。
45宗诈骗案件类型包括投资骗案、求职骗案、网上购物骗案、贷款骗案、电话骗案等,总损失金额高达1亿9千4百万元,其间警方成功拦截945万港元犯罪得益作进一步转移。
最高一宗诈骗案件的金额涉及7200万港元,属一宗网上投资骗案,受害人是一名外籍人士,他被骗徒骗去投资虚拟货币,将刚才所讲的7200万元转账到指定的银行户口,警方事后拘捕两名的内地女子,分别是30及34岁,报称是家庭主妇及商人,二人已于本月11日,以涉嫌洗黑钱罪,在九龙城裁判法院提堂。
为加强打击利用傀儡户口清洗黑钱,警方会就检控傀儡户口持有人洗黑钱罪向律政司征询意见,根据有组织及严重罪行条例第27条申请加重刑罚。 今年2月份,油尖警区就一名在区域法院被裁定洗黑钱罪罪名成立的傀儡户口持有人向法庭成功申请加重刑罚。
该案事发生于2022年11月,3名本地女子(41岁至60岁)透过社交媒体认识骗徒,诱骗她们投资虚拟货币。 受害人不虞有诈,根据骗徒指示将合共约1900万港元存入指定银行户口。
骗徒之后失联,受害人报警。 警方经过深入调查,2023年9月21日拘捕一名24岁本地男子(报称仓务员),涉嫌出售自己两个银行户口给犯罪集团用收取合共550万港元不明来历金钱,当中包括三名受害人169万元的骗款,其后警方索取律政司意见控告这名中国籍男子两项洗黑钱罪名。 今年2月28日,该男子在区域法院被裁定两项洗黑钱罪名成立,法庭接纳控方申请加重刑罚,加监六个月,总刑期为两年半。
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