针对安排非本地人来港开傀儡银行户口情况，新界北总区刑事部经过多个月的深入调查后，成功锁定一个涉及中港两地的洗黑钱集团，他们以香港成员运作两个行动单位。集团骨干成员的户口流动达港币2.9亿元。
犯罪集团会租下位于荃湾区的两个单位作为行动单位，集团骨干成员会带内地傀儡到上址透过网上实时开设网上银行户口(前称虚拟银行) 。集团亦会以单位为中心，安排他们步往附近银行分行开户，这两个单位作为他们在香港犯案时的藏匿地点。
开户后，傀儡户口持有人收到一些金钱回报之后，把银行咭及密码交予集团。当这些傀儡户口有骗款存入后，集团成员随即从这些银行户口以现金提取骗款，警方调查得知集团往往在骗款存入后短至半小时内就将余额全数提取。部份的现金亦会随即存入加密货币户口再转账，以逃避警方嘅追查。
昨日(9日)的拘捕行动中，新界北总区刑事部人员发现目标洗黑钱集团的两名骨干成员，他们是一间银行使用数张提款咭提取大量现金，相信为受害人骗款。警方马上以“串谋洗黑钱”罪拘捕两名男子，并于他们身上搜获17张相信属于傀儡户口持有人的提款卡及现金25万港元。
他们随即拘捕多一名较早前负责提取骗款的女骨干成员，搜查这个集团位于荃湾区的两个行动单位。两个处所分别位于一橦住宅大厦及一橦工商大厦，内有床褥、被铺、日用品等。他们搜查被捕人的处所，检获到一部点钞机、另外2张相信属于傀儡户口持有人的提款卡、计算机及手提电话等。
整个行动中，昨日至今晨共拘捕左6人，包括3名骨干成员同3名傀儡户口持有人，共4男2女（19岁与39岁），其中一名骨干成员为双程证持有人，其余为本地人。被捕人报称从事摄影、仓务员、侍应、无业等，现正被通宵扣查。 这个诈骗及洗黑钱集团牵涉全港至少46宗骗案，主要为网络情缘、贷款骗案、投资骗案，时间为2023年6月至2025年1 月期间，受害人损失总金额高达港币1,366万。行动中警方检获共19张提款咭、25万现金，并冻结左两名骨干成员户口中60万资产。警方正继续追查犯罪得益，亦会与内地执法单位交换情报，调查仍在进行中。
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