一名本地男子为换取金钱报酬，将个人银行户口资料及登入密码供予不知名人士，清洗共约1000万元黑钱，违反《有组织及严重罪行条例》下“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪行，早前被裁定两项洗黑钱罪名成立，今日（4月24日）在区域法院分别被判处监禁9个月及54个月，同期执行。
海关人员2021年12月调查一宗无牌经营金钱服务案件时，发现有人利用社交平台设立虚假专页，冒充持牌找换店向市民提供汇款服务。 骗徒以优惠汇率作招徕吸引顾客，一名受害人误信该假专页，将款项转账到指定银行户口后，骗徒便随即失去联络。 海关追查有关收款银行户口，发现该户口于2021年4至6月期间，有频繁可疑交易纪录及大量来历不明资金，当中亦包括受害人被骗款项，涉案总金额达1000万元。
经深入调查后，海关发现该户口属于一名本地男子，他为换取金钱报酬，将两个个人银行户口资料及登入密码供予不知名人士（俗称卖户口），而卖出的户口被用作处理大量来历不明的资金。 因此，海关于2022年8月根据《有组织及严重罪行条例》拘捕该名男子，并于同年11月正式对其落案起诉两项洗黑钱罪名。
海关对判刑表示欢迎，监禁判刑具相当阻吓作用，并充分反映清洗黑钱罪行的严重性。 海关强调，利用个人银行户口或电子钱包处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪，市民切勿因一时贪念出售或借出个人银行户口或电子钱包。
海关金钱服务监理科金钱服务调查课督察黄佩琪又提到，近日发现网上出现很多声称能够协助汇款的社交平台或网页，呼吁市民千万不要因优惠汇率而光顾这些无牌金钱服务经营者。 如有怀疑可到海关网页，核实金钱服务者身份和牌照情况。
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